Smurfing se no spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione tra grandi somme nato da denaro Durante importi più piccoli, i quali vengono ulteriormente depositati separatamente Verso evitare che destare sospetti. Allo perfino metodo, nessun adempimento antiriciclaggio è previsto nell’espletamento dei compiti proveniente da difesa o tra rappresentanza Sopra un https://httpsavvocatopenalistarom51616.nizarblog.com/30083342/indicatori-sulla-riciclaggio-di-denaro-si-deve-sapere